Luz Mary Guerrero estafó a su hermano y lavó dinero a través de Efecty: Fiscalía

Luz Mary Guerrero estafó a su hermano y lavó dinero a través de Efecty: Fiscalía

En exclusiva, SEMANA revela los correos que muestran la forma en que operaron las empresas colombianas y Mossack Fonseca.

En abril de 2016, el nombre de Luz Mary Guerrero apareció por primera vez en un correo,  asociado al escándalo del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

Según evidenció en su momento el consorcio internacional de periodistas de investigación -la organización que reveló este caso que a nivel mundial se conoció como los ‘Papeles de Panamá’- apareció un mail que involucraba a Luz Mary Guerrero.

El correo dirigido a “la asistente personal de Doña Luz Mary Guerrero” detallaba la operación de ‘refacturación’ ejecutada en mayo de 2011 por un valor de 1.250.000 dólares a nombre de la empresa Efecty. (Ver documento)

En otro documento interno de Mossack Fonseca en posesión de SEMANA, queda clara la estrategia empleada. En este, el ejecutivo Juan Esteban Arrellano escribió: “Sobre tu consulta, en definitiva que se puede! Eso es lo que nosotros llamamos “re-facturación del viejo estilo 🙂 (…) Recuerda que al ser esos ingresos de fuente extranjera en Panama no tiene que declararse ni pagan impuestos. En caso de que tu esta (sic) transacción se hubiese dado en el marco de un tratado para evitar doble tributación, si hubiera sido más difícil no mover el dinero y completar la transacción sin hacer contratos, gestionar certificados de domicilio fiscal, entregable etc.” (Ver documento)

Una vez que quedó exhibido que tenían esos activos sin declarar en el extranjero,las dirigentes de las compañías Efectivo Limitada y Circulante S.A. trataron de normalizarlos, aprovechando la ley que existe en Colombia para que los contribuyentes que poseen capitales o bienes fuera del país sin declarar puedan legalizarlos pagando una tarifa especial.

Sin embargo, lo que encontró luego la DIAN fue que este no era un mero caso de evasión de impuestos, sino que existían indicios suficientes para pensar que habían desarrollado una compleja red de lavado de activos que involucraba los delitos de falsas facturas y alteración de la contabilidad, entre otros, por lo que el asunto pasó a manos de la fiscalía.

La teoría del ente acusado presentada en la audiencia de imputación que tuvo lugar este viernes fue que la operación comprometió a personas muy cercanas a Mary Luz Guerrero, entre las que se encuentran la representante legal suplente de Servientrega, Sara Guavita Moreno, la contadora de ambas empresas, Marta Inés Moreno y del revisor fiscal Jorge Humberto Sánchez Amado.

Este grupo sería el que habría negociado con el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, Juan Esteban Arellano Rumazo, la estrategia de lavado de dinero que ‘tumbó’ a los socios de la empresa entre los que se encuentra el hermano de Luz Mary, Jesús Guerrero.

En este caso, explicó el fiscal, “las evidencias muestran que (los otros socios de las empresas) fueron víctimas, (…) asaltadas en su buena fé.” En su calidad de socios minoritarios no conocían las irregularidades que se gestaban en el seno de las compañìas, dijo.

Recomendamos: ¿Por qué capturaron a la representante legal de Efecty?

A grandes rasgos, la operación consistió en sacar dinero de la compañía a través de giros realizados a empresas fachadas por objetos que nunca se realizaron. En la práctica,el dinero nunca llegó a esas compañías, sino que se concentró en una única firma asociada a Mossack Fonseca ubicada en las Bahamas, la cual se encargó de generar falsas facturas para justificar los gastos. Después de retener su comisión, la compañía devolvió el dinero a cuentas de Luz Mary Guerrero ubicadas en Estados Unidos y Panamá. Esto les generó un incremento patrimonial a la vez que permitió reducir la tasa de imposición de la empresa en Colombia.

El hecho de que los socios no hayan estado al tanto de la situación es particularmente importante, si se tiene en cuenta que del delito inicial de estafa agravada imputado a la mayoría de los investigados se colegió el de lavado de activos que acarrea la mayor pena a la que pueden ser acreedores Mary Luz Guerrero y sus presuntos cómplices.

Para soportar su actuación, la fiscalía -apoyada en investigaciones de la DIAN- entrevistó a los hermanos Julio Guerrero Hernàndez y Rosa Helena Guerrero Hernández, quienes dijeron desconocer los actos realizados por la gerencia de la compañía.

En cuanto a la relación que mantenía con su hermana, Rosa Helena afirmó que no era “la mejor” porque había interpuesto “una demanda en su contra por el incumplimiento de un acuerdo de democratización de Servientrega”. 

La pelea familiar que arrancó en 2008 ha sido un capítulo oscuro de la novela que ocupó los titulares de los diarios del país durante varios años.

Por su parte, Jesús Guerrero afirmó en un comunicado haber cortado la comunicación con Luz Mary desde hace años. 

Falcao entre los 30 nominados al Balón de Oro

A cuenta gotas, así se va a dando a conocer el listado de nominados al Balón de Oro, premio que entrega la revista francesa France Football. En los últimos listados aparece el nombre del delantero colombiano Radamel Falcao García. Junto al del samario aparecen los nombres del mediocampista alemán Toni Kroos y el del delantero francés Antoine Griezmann.

 

Estos jugadores se sumaron a un listado de nombres en el que aparecen el extremo senegalés Sadio Sané, del Liverpool, y el veterano portero italiano Gianluigi Buffon, del Juventus. En la tercera tanda, fueron nombrados David De Gea, portero del Manchester United, el medio belga Kevin De Bruyne, del Manchester City, el delantero polaco Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich, el atacante inglés Harry Kane, del Tottenham, y el ariete bosnio Edin Dzeko, del Roma.

En la segunda, ya fueron anunciados el uruguayo del Barcelona Luis Suárez, el español del Real Madrid Sergio Ramos, el portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, el brasileño del Liverpool Coutinho y el belga del Nápoles Dries Mertens.

En la primera, estaban los brasileños Neymar, del París Saint-Germain (PSG), y Marcelo, del Real Madrid, su compañero croata Luka Modric, el argentino de la Juventus de Turín Paulo Dybala y el francés del Chelsea N’Golo Kanté.

“France Football” desvelará a lo largo del día los 30 aspirantes a ese galardón, concedido a partir de los votos de los corresponsales de la revista en el mundo. El gran favorito en esta edición es el portugués Cristiano Ronaldo, que está a un solo galardón (2008, 2013, 2014 y 2016) de alcanzar los cinco del argentino Messi (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).

FUENTE EL ESPECTADOR

Beneficios de la Ampliación de Licencia de Maternidad, Autora de la Ley, Tatiana Cabello

La Representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Tatiana Cabello, expone los beneficios de la ampliación de la Licencia de Maternidad la cual fue sancionada por el presidente Santos a principio del presente año, otorgándole a las madres gestantes una luz de esperanza para poder acompañar a sus bebés durante las primeras 18 semanas, gracias a esta Ley, todas las mamás podrán amamantar y acompañar a sus pequeños por cuatro meses y medio. Y esto es una ganancia significativa en materia de salud física y emocional.

Y es que no podemos olvidar que con esta nueva Ley, Colombia se acerca cada vez más a los estándares sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que equivalen a seis meses mínimos de lactancia exclusiva para los bebés.

La representante llama a la comunidad a trabajar conjuntamente con ella para que la Ley se cumpla. Lo importante es no permitir irregularidades ni abusos con la misma. Finalmente, es un derecho adquirido y como tal debe ser respetado.

La representante a la cámara hace un llamado para que los casos en los que el derecho se vea vulnerado, sea denunciado en su página web www.tatacabello.com  Allí, al lado derecho, encuentran un botón de denuncia que tiene el perfil de una mujer embarazada. Al oprimirlo este los lleva a un formato muy sencillo, en el que deben escribir su nombre, correo electrónico y el mensaje (su denuncia, pregunta, duda, inquietud, etc.). Después le dan enviar ¡y listo!

 

1.284 casos de conjuntivitis en Barranquilla

La Secretaría de Salud Distrital advierte sobre la presencia de un brote de conjuntivitis en Barranquilla. Por esa razón, hizo un llamado a los ciudadanos a no automedicarse ni descuidarse porque esta enfermedad puede generar mayores molestias a las personas si no se trata adecuadamente.

Según las cifras del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en lo corrido del año se han presentado 1.284 casos de la enfermedad, de ellos el 50% (642) se registran en septiembre y octubre.

“Ante un brote de esta enfermedad, en los últimos meses, recomendamos a las personas que resultan afectadas no automedicarse, ya que existen diversos tipos de inflamaciones o irritaciones de la vista, y solo es un médico quien debe determinar el tratamiento”, sugirió la secretaria de Salud, Alma Solano.

La conjuntivitis es una inflamación o irritación de la conjuntiva, la membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y se extiende a la parte anterior del globo ocular. Esta enfermedad puede ser ocasionada por alergias, infecciones bacterianas o virales.

Esta patología puede ser altamente contagiosa, ya que la manera de transmitirse es muy fácil, debido al contacto con secreciones oculares de una persona afectada a una sana.

Los síntomas que presenta son el enrojecimiento del globo ocular, picazón y ojos llorosos. También puede provocar mucosidades y formación de costras alrededor de los ojos.

Recomendaciones

Las autoridades de salud hacen estas recomendaciones para evitar el contagio:

1. No restregar los ojos. Esto puede ser un factor que predispone a contagiarse con una conjuntivitis.

2. Evite el compartir gotas para los ojos, debido a que quién te la presta pudo haber tenido la enfermedad.

3. No compartir artículos de uso personal como almohadas, cojines, pañuelos o toallas.

4. No automedicarse ni combinar diferentes gotas para la inflamación o medicamentos.

5. Si tiene conjuntivitis, visitar su médico familiar y evitar regresar al trabajo o estudio antes de lo aconsejado.

FUENTE EL HERALDO

Alta tensión en Tumaco, ofrecen $150 millones de recompensa.

No vamos a permitir que ninguna organización criminal frustre una política que busca recuperar la legalidad en todo el territorio (…). Nuestro interés es que las comunidades sientan que ahí está el Estado para protegerlas y ofrecerles una alternativa”, dijo Santos.

El mandatario señaló en la Casa de Nariño que le pidió al fiscal Luis González, delegado para la Seguridad Ciudadana de esa entidad, que se determinara con rapidez quién asesinó este jueves a las seis personas en Tumaco.

“Vamos a ofrecer una recompensa de 150 millones de pesos para quien nos dé información que nos lleve a la captura de estos individuos”, añadió.

El Presidente agregó que hay varias hipótesis de los autores de la matanza, pero que va a esperar las conclusiones de las investigaciones para pronunciarse. “Llegaremos al fondo de los hechos”, señaló Santos.

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que envió investigadores desde Bogotá a Tumaco. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró que fue la disidencia de las Farc al mando de ‘Guacho’ la que atacó sin consideración a la población civil.

Esta banda será perseguida con toda la contundencia del Estado, porque no es posible de que además de coartarle la libertad a la gente, forzándola a hacer una supuesta protesta, después de estar en ella la asesinen”, dijo Villegas esta mañana en entrevista con el programa ‘Pongámonos al Día’ del ‘Canal Institucional’ y con ‘Radio Nacional’.

Esta banda será perseguida con toda la contundencia del Estado

El Ministro agradeció la solidaridad del gobierno de Ecuador frente a la situación registrada en la frontera: “Ayer recibí un mensaje de la cancillería ecuatoriana quienes, por su cercanía con la frontera, inmediatamente detectaron los ataques con tatucos y ametralladoras, y enviaron su mensaje de solidaridad para las víctimas y sus familias, y también para nuestra Fuerza Pública”.

Aunque no han trascendido las conclusiones del encuentro, se espera un pronunciamiento en horas de la tarde con base en el avance de las investigaciones sobre el terreno.

Esta mañana fueron enviados a Tumaco tres equipos de expertos por parte de Medicina Legal, que harán las respectivas necropsias, cuyos resultados serán vitales en la investigación.

FUENTE EL TIEMPO

Rigoberto Urán imparable este 2017

Brillante: así se puede catalogar la temporada del ciclista antioqueño Rigoberto Urán (Cannondale) luego de adjudicarse este jueves el triunfo en la decana de las clásicas italianas, la Milán-Turín.

De esta manera, el nacido en Urrao hace 30 años le da más prestigio al ciclismo colombiano al suceder en el trono a su compatriota Miguel Ángel López (Astana), campeón de esta prueba en 2016. De hecho, Rigo había sido tercero esa vez.

Urán, quien como dirían los expertos se sacó este 2017 el clavo luego de algunos años de sequía, mostró solidez para ganar, en solitario, con un tiempo de 4:2451, en el trayecto de 186 kilómetros.

En el segundo ascenso a la Basílica de Superga, meta de la carrera (4.900 metros de subida al 9.1% de desnivel), el paisa se impuso ante el británico Adam Yates (Orica), quien arribó a diez segundos, y frente al local Fabio Aru (Astana), a 20. Cuarto fue Nairo Quintana (Movistar), a 28.

“Esta carrera en realidad es muy dura, y la calidad de los rivales la hace más complicada. Mi condición en este momento es muy buena. Estoy feliz”, expresó Rigoberto, quien este año se convirtió en subcampeón del Tour de Francia, su tercer podio en una carrera grande, luego de ser también segundo en el Giro de Italia en 2013 y 2014.

El colombiano, que venía de ser tercero la semana pasada en el Giro de Emilia, se alista ahora para el Giro de Lombardía, el quinto y último monumento de la temporada que se desarrollará este sábado. ¡Grande Rigo, qué clase!

 

Cuatro claves para entender la temporada destacada de Rigo

1. De 18 carreras que ha disputado este año, en ocho ha terminado en el top-10. Terminó el 2016 en gran forma, y su nivel desde la primera prueba que disputó en la temporada se vio reflejado, al ser octavo en Vuelta a Andalucía.

2. En pruebas de un día demuestra que es el corredor de mayor fondo en Colombia y uno de los mejores del mundo. Fue tercero en el GP Industria & Artigianato y Giro de Emilia. Ayer fue vencedor de la Milán-Turín. En el Mundial en Noruega hizo una gran misión hasta los metros finales trabajando para su compañero Fernando Gaviria, que arribó octavo. Rigo fue 27°.

3. En las carreras que ha disputado, no se ha retirado en ninguna de ellas. Suma 10.268 kilómetros en 64 días de carrera, como lo reseña procyclingstats.com.

4. En su cuarto Tour de Francia logró puso contra las cuerdas a Chris Froome. El paisa fue subcampeón por tan solo 54 segundos de diferencia con el inglés, vencedor. Además Urán ganó etapa y fue segundo en otras dos.

FUENTE EL COLOMBIANO

Musa Besaile se entrega a las autoridades.

Cuando crecían los rumores de que había abandonado el país y las autoridades se disponían a emitir circular azul para facilitar la captura del senador del Partido de La U, Musa Besaile, en el exterior, éste se entregó a la policía en Córdoba.

La información fue confirmada por su abogado, el exdirector de CTI, Julián Quintana, quien además afirmó que Besaile llegará hoy mismo a Bogotá trasladado por las autoridades.

Besaile está involucrado en escándalo de corrupción en la justicia, en el que según ha señalado él mismo a las autoridades, le entregó 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno quien, presuntamente actuando en representación del magistrado Francisco Ricaurte, se comprometió evitar los avances en una investigación que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares.

La prueba que presentó Besaile a las autoridades es un documento notarial en el que presuntamente queda la constancia del pago de este dinero.

La estrategia de defensa de Besaile, en principio, fue presentarse como víctima de una extorsión por parte del exfiscal Moreno y del magistrado Ricaurte. La defensa del senador del Partido de La U argumentó que le fueron solicitados 6.000 millones de pesos de los que solo pudo pagar 2.000 millones, luego de hacer una “vaca” con otros implicados en el escándalo como el exsenador Otto Bula, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y el congresista Bernardo ‘El Ñoño’ Elías.

Sin embargo, la justicia no acogió este planteamiento y ordenó su captura por corrupción. Desde el 25 de octubre, fecha en la que se dictó la orden de captura, el parlamentario, se encontraba prófugo. La historia de uno de los senadores más votados del país, trascendental en la reelección del presidente Juan Manuel Santos, que ahora tiene que ponerle la cara a las autoridades como protagonista del más grande escándalo de justicia.

FUENTE EL COLOMBIANO

La seis razones de la derrota de Colombia ante Paraguay

EL HERALDO hace un análisis de los fallos que cometió la Selección Colombia en el duelo de ayer ante el combinado guaraní, en el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

La Selección Colombia jugó, quizá, el peor partido de la actual eliminatoria ante Paraguay. De principio a fin, todo se hizo mal… y en una competencia tan cerrada, como el clasificatorio sudamericano al Mundial de Rusia 2018, estos errores se pagan caros.

La Amarilla pasó de estar clasificado a la Copa del Mundo, con el gol de Falcao, a poner en riesgo su futuro con los tantos de Cardozo y Sanabria en los últimos cuatro minutos del compromiso.

¿En qué se falló? ¿Qué pasó? ¿En quién recae la culpa de esta dolorosa derrota? EL HERALDO presenta seis razones por las cuales la Selección Colombia se vio superada por una Paraguay que se llevó un ‘botín’ histórico de Barranquilla.

1. Bajo rendimiento de los referentes

Solo Falcao García dio la cara. El ‘Tigre’ tuvo una clara y la metió, cumpliendo con la cuota que se le pide siempre a un goleador de su talla. De resto, todos quedaron debiendo, especialmente James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. El aporte de ambos fue nulo. Ni fútbol, ni actitud, ni energía, nada. James, displicente y problemático; Cuadrado, impreciso. A ellos se les suma un errático Edwin Cardona, que vuelve a quedar en deuda con la Selección. El antioqueño, en el primer tiempo, luchó, peleó, intentó —algo que se le puede abonar— pero su aporte fue nulo. En la segunda parte simplemente desapareció.

2. No supieron manejar la presión

Los jugadores de la Selección jugaron su peor partido en el momento menos indicado. La mayoría se dejó absorber por la presión de tener la clasificación tan cerca y nunca se metieron en el juego. Se vieron lentos, erráticos, sin ideas, imprecisos, desconocidos. Paraguay, con poco fútbol, pero con más ambición, los superó, haciéndolos ver mal ante su público. El arquero, su punto fuerte, falló; la defensa se vio insegura; lo recuperadores, totalmente perdidos y los creativos,  sin pizca de ingenio, dejando a Falcao solo ante su suerte, peleando contra una muralla humana que implantó Paraguay en su zaga.

3. Malas decisiones del técnico

Pékerman falló en la conformación del equipo titular y en los movimientos que realizó en pleno partido. De entrada, le ratificó su confianza a un Cardona que venía de ser criticado por su participación en la última doble jornada eliminatoria, dejando en el banco a jugadores que conocen la plaza como Teo y Chará y enviando a la tribuna a una alternativa interesante como Luis Fernando Muriel. Luego, en el campo, los cambios fueros algunos errados y otros tardíos. Mantuvo a Cuadrado cuando peor lo hacía y lo sacó cuando comenzaba a reaccionar. Luego demoró en meter a Teo y Chará, cuando el partido lo requería.

4. David Ospina falló

El jugador más regular en toda la eliminatoria falló en el partido decisivo. Los tantos de Paraguay se producen luego dos rebotes mortales que da el arquero David Ospina. Sería injusto recriminarle algo a un jugador que ha sido determinante para Colombia en toda la eliminatoria, pero tampoco se puede tapar este tipo de fallos tan determinantes. Además, el arquero antioqueño se vio nervioso acelerado e impreciso, fallando mucho en los saques cortos y complicando a sus compañeros. Una noche para el olvido, que trajo consecuencias en el momento más decisivo de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018.

5. Cero aporte en zona de recuperación

Ni Carlos Sánchez ni Abel Aguilar brindaron la seguridad y el equilibrio que se requería en un partido de estas dimensiones. Nunca se conectaron, nunca le brindaron una salida limpia al equipo desde el fondo. Se vieron lentos, cansados, imprecisos, inseguros. Perdieron balones infantiles en el medio que provocaron contragolpes del rival o faltas innecesarias, que obligaban a los paraguayos a levantar el balón, una de sus principales armas. Fue, quizá, el partido más discreto de ambos, acostumbrados a realizar buenas actuaciones, especialmente en Barranquilla. La Selección sintió el discreto presente de ambos.

6. Mala lectura en los minutos finales

Cuando parecía que una mala noche se arreglaba con el gol salvador de Falcao, todo se vino al traste con los tantos de Óscar Cardozo y Antonio Sanabria. Colombia no supo darle manejo a los minutos finales y dejó que Paraguay la metiera en su campo. Se cometieron errores tácticos, grupales e individuales. El DT José Pékerman intentó cerrar el partido —que era lo lógico— con el ingreso de Wilmar Barrios, pero sacó a un recuperador, cuando la mejor opción era prescindir de un creativo y así fortalecer la zona medular. La presión consumió a una Colombia nerviosa, que vio como se le salió del bolsillo la clasificación que estaba obteniendo.

FUENTE EL HERALDO

La pelea de los hermanos Guerrero por la fortuna de Servientrega

En los años ochenta, Jesús Guerrero duró buscando por varios meses un socio para crear una empresa que un tiempo después registraría como Servientrega. Él apenas iba a cumplir la mayoría de edad. Nadie le creyó. Ni sus propios hermanos. Le dijo a Pury, a Carlos y le rogó a Luz Mary, pero ninguno le hizo caso. Pero él no se amilanó. Incluso, sin miedo procedió a renunciar a su trabajo en Trasportes Mesagros donde lo liquidaron con $32.000, un poco menos del sueldo mínimo de la época. Invirtió 15 mil pesos en la compra de cinco trajes de ejecutivo y en la Cámara y Comercio registró el nombre de su compañía que primero se iba a llamar Servieexpress, pero que finalmente se convirtió en  Servientrega. Carlos Flórez, un amigo suyo que era tipógrafo, le regaló 100 tarjetas de presentación color azul donde se leía: Servientrega / Jesús Guerrero – Representante / Transversal 57 # 1B – 08 / Barrio Galán / Bogotá.

Íngrimo, el viernes 12 de marzo de 1982 recogió un paquete en El Proveedor, el cual le habían encomendado debía ser entregado en Buenaventura. De modo que llamó a su amigo Cristo Daza que vivía en el puerto y le dijo: “Acabo de montar una empresa, le envié un paquete en un bus, esté pendiente para que me haga el favor de recogerlo y entregarlo en esta dirección”. Así empezó el negocio. A la semana siguiente vestido de paño, con tarjetas en mano visitó empresas como Baterías MacAlmacenar y otras de autopartes para informarles que era el representante de una multinacional que se encargaba de entregar sobres y paquetes en mucho menos tiempo que Flota La Macarena, pero que no solo llegaba a ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla sino también a ciudades intermedias y fronterizas como Buenaventura, Cúcuta y Pasto. Le creyeron. Sin embargo, en las tardes él mismo era quien entraba a recoger los paquetes, decía que había mucho trabajo, que sus empleados andaban en otras zonas y que el compromiso era total. A renglón seguido se iba al terminal de transportes y enviaba las encomiendas en Flota La Macarena.

Cinco meses después visitó otra vez a su hermana Luz Mary quien se desempeñaba como secretaria de la empresa Palomar, cuando le estaba pidiendo de nuevo que trabajaran juntos y ella se preparaba para decirle que no, salió el jefe de ésta, Nelson Hernández, y le dijo: “Si quiere yo también me meto con ustedes”. Ante la escena, a regañadientes Luz Mary aceptó. Jesús siguió caminando y consiguió que Julio Roberto Moreno, propietario de transportes El Proveedor, fuera su socio capitalista. En escritura pública el 29 de noviembre de 1982, registraron la compañía. Como Jesús Guerrero ya había invertido $17.000 en la puesta en marcha de Servientrega, quedó con el 33%; de modo que Moreno puso otros 17 mil pesos y también quedó con otro 33%; mientras que, por ponerse a disposición tiempo completo, Luz Mary Guerrero fue registrada con el 33% restante.

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Jesús Guerrero en su primera oficina, una casa alquilada en el barrio Galán de Bogotá

Luz Mary se puso el overol desde el primer día. De hecho, ese primer mes de trabajo las ventas llegaron casi a los veinte mil pesos. Pero no pasó mucho tiempo y aunque la empresa iba bien, Moreno decidió venderle su participación a los hermanos Guerrero por $150.000, asegurando que aquella sociedad no era de su interés. Así las cosas Jesús y Luz Mary quedaron cada uno con el 50% de Servientrega.

En menos de diez años de una casa alquilada en el barrio Galán pasaron a arrendar cinco; de pagar a cuotas un Renault 4 lograron tener treinta carros; y de contratar a 20 empleados pasaron a tener más de 200. En los años noventa, cuando los otros hermanos vieron que el negocio era tan próspero como les había prometido ‘El Chino’, como siempre han llamado a Jesús, también empezaron a vincularse: Eugenio fue el primero cuando compró tres camionetas en Medellín y las puso a disposición de la compañía En seguida entraron Carlos, Pury y Edelmira. Entrando el nuevo milenio Servientrega ya aparecía como referencia en las revistas de negocios, tenía sedes en más de mil municipios de toda Colombia y sus dos dueños hasta pensaban comprar un par de aviones de carga para no subcontratar con aerolíneas privadas. Fue entonces cuando el patriarca de la familia, don Concepción Guerrero, reunió a Jesús y a Luz Mary para pedirles una ofrenda: regalarle algunos puntos de sus acciones a los otros hermanos que tras llegar a Servientega demostraron compromiso y empeño. Pero ahí empezó la división.

Cuenta Jesús Guerrero que ese mismo día le prometió a su papá que con gusto le cedería cinco puntos a su hermano Eugenio, quien se los merecía. Por el otro lado, Luz Mary agachó la cabeza y se comprometió en hacer lo mismo con su hermana Rosa. Afirma Jesús, sin embargo, que después de dilatar por bastante tiempo la cesión de las acciones, su hermana y socia Luz Mary Guerrero no acudió a la cita en la Notaría y cuando la llamaron solo atinó a decir que ella no había prometido nada, que no había hecho ningún acuerdo con su padre, quien por esos días acababa de morir. Jesús cumplió y quedó con el 45%, su hermano Eugenio con el 5% y Luz Mary Guerrero quedó como socia mayoritaria con el cincuenta por ciento de Servientrega. De igual manera, como quien había tomado las decisiones desde la presidencia hasta ese momento era ‘El Chino’, éste había logrado que sus otros hermanos llegarán a buenos cargos: nombró a Purificación Guerrero, en la gerencia administrativa y financiera; a Carlos Guerrero como gerente de la zona de los Santanderes; a Rosa Guerrero, como gerente de la zona occidente; y a Eugenio Guerrero, gerente de la zona Antioquia.

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Los hermanos guerrero pasaron de tener un Renault 4 a dos aviones de Carga y más de 2200 vehículos.

Con cierta cosquilla en su pecho la familia siguió adelante. Tanto, que la compañía llegó a los 10 mil empleados directos e indirectos en Colombia, y 20 mil colaboradores más, repartidos en cinco países; Pasaron de un Renault 4 a tener dos aviones de carga y 2200 vehículos, entre tractomulas, camiones y furgones; de despachar en una casa en el barrio Galán hoy cuentan con edificios propios y más de tres mil centros de soluciones; de enviar apenas 350 encargos en 1982, han llegado a más de 120.000 envíos anuales, de generar $19.000 mensuales han logrado ingresos por más de 500.000 millones de pesos por año; y la no despreciable suma de más de 25.000 millones de pesos de utilidades netas anuales.

Aunque no se quedaron solo allí. En estas tres décadas fundaron 39 empresas más, de las cuales 14 son sociedades y el resto consorcios externos. No obstante, a más prosperidad económica más problemas familiares. Todo indica, según los testimonios de varios de los 11 hermanos Guerrero, que la luz pasó a ser oscuridad. En el año 2008, cuando Luz Mary obtuvo la mayoría de las acciones en Servientrega, desplazó de la presidencia a su hermano Jesús, el creador de la compañía; cuentan que también despidió a su hermana Lidia, jefe de compras; que siguió con  Eugenio en la gerencia de la seccional Antioquía; y lo mismo le ocurrió a Carlos Guerrero en la gerencia  de la zona norte; además, que en menos de cinco años procedió a terminar los contratos de más de 245 personas que llevaban en la compañía entre 15 y 25 años de servicio.

Pero el mensaje que rebozó el buzón, fue el día que Luz Mary despidió a su hermana María Eugenia Guerrero de la presidencia de Efecty. Esta empresa había nacido en el año 1998, los dos dueños de Servientrega se dieron cuenta que la gente estaba enviando dinero en los sobres y paquetes que pasaban por su compañía. Muchas veces los dineros desaparecían, entonces el olfato se  encendió y montaron una nueva unidad de negocio que se encargaba de realizar giros y remesas a nivel nacional. Ninguno pensó que esta idea iba a desbordar sus cabezas en números que solo arrojaban positivos. De hecho, aseguran los hermanos, María Eugenia había recibido nueve años atrás a la empresa facturando mil millones de pesos y la entregó con movimientos anuales por encima de los 400 mil millones, por lo que no entendían su despido. Incluso, cuando todo era armonía en la familia Guerrero Hernández, los dos millonarios llamaron a sus hermanos para incluirlos en las acciones de Efecty. Así las cosas a María Eugenia le dieron el 5% y la presidencia; a Pury, la hermana más querida de ‘El Chino’, el 7%; a Carlos el 5%; y a Rosa otro 5%. Por lo tanto, Luz Mary y Jesús se repartieron el 78% restante, quedando cada uno con acciones iguales del 39 por ciento.

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Efecty Circulante, según Jesús Guerrero, factura más de 400.000 millones de pesos al año

Pero la madeja nació enredada. En los documentos legales no quedó como había sido pactada en palabras de honor la repartición de cada hermano. Un traspiés empresarial de Jesús en el año 1992 cambiaría las cosas. Con el fin de diversificarse adquirió una deuda de $600 millones para formar parte del proyecto Corporación Santa Matílde. No pudo cumplir con sus obligaciones y presentó un retraso de tres meses consecutivos que lo llevaron a terminar con los bienes embargados. Con el fin de proteger la recién nacida Efecty y en un acto de confianza con su hermana Luz Mary, Jesús en 1998 escrituró a nombre de ella su participación accionaria. “China, apenas salga del embargo me devuelve las acciones de Efecty Circulante”, le dijo, sin pensar en que algo entre ellos dos podría fallar. Superado el impasse del embargo, cuatro años más tarde, por delicadeza cuenta ‘El Chino’, no le pidió a su hermana arreglar notarialmente la composición accionaria.

Jesús no tuvo premura porque nunca dejó de recibir durante catorce años las utilidades anuales con lo cual se confirmaba que su participación estaba en regla. Fue la actitud de su hermana frente a los trabajadores de la empresa cuando los empezó a despedir lo que lo precipitó a buscar poner las cosas en orden. Algo andaba mal.

Así mismo, en el año 2007, Jesús y Luz Mary habían llegado a Perú con la idea de expandir  Servientrega. Allá consiguieron un socio local con el que montaron la compañía Red Verde Perú SAC con la siguiente estructura: un 45% para la empresa Savar Agentes de Aduanas, cuyos propietarios son María Acosta Saavedra y Jorge Luis Acosta Saavedra; Un 27,5% para Lince Holding Corporation, cuyo propietario es Jesús Guerrero Hernández; Y un 27,5% para Solution Assets Corporation, cuyos propietarios son los esposos Manuel Rodríguez Mendoza y Luz Mary Guerrero Hernández.

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Los dos hermanos Guerrero han sido merecederes de varios premios a nivel mundial por su proyección y generar miles de empleos

No obstante, esta sociedad traería otra tormenta. Jesús Guerrero se enteró que su cuñado Manuel y su hermana Luz Mary habrían realizado una “junta universal de accionistas de Red verde Peru SAC, el 18 de agosto del año 2008”, donde los dueños de Savar pusieron en venta la totalidad de sus acciones, como consta en la denuncia que interpuso con fecha de 8 de junio del año 2011. El problema radicó cuando, según Jesús, su cuñado Manuel presentó un poder falso para representarlo, advirtiendo que la empresa Lince Holding Corporation renunciaba a la adquisición de las acciones que ponía en venta Savar Agentes de Aduana SA., de tal suerte que estas fueron vendidas a un tercero; es decir, a la empresa Imagine Nerwork INC, representada por Omar Cárdenas Martínez, por un valor neto de 237 mil dólares.

La denuncia prosperó al punto que a Manuel Rodríguez Mendoza y a Luz Mary Guerrero les tocó presentarse durante un año, en periodos de cada dos meses, para firmar libros de asistencia como reos ausentes y después pagar una fianza para no tener que estar en el trabajo de viajar en cada citación. Jesús Guerrero ha ganado el pleito en todos los estadios, al punto que el caso judicial ya llegó a la Corte Suprema del Perú, última instancia jurídica.

Hoy la familia está dividida. Jesús en entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W Radio, al aire le pidió a Luz Mary que reintegre a los hermanos expulsados de las compañías; también le solicita que le regrese las acciones de Efecty Circulante, y por ahí mismo que se le cancele más de 107 mil millones de pesos de las utilidades que le dejaron de pagar durante estos últimos tres años. Dice que en Perú también le rogó que aceptaran el error de haberlo suplantado y que concilien negociando las acciones que no le dejaron comprar. Luz Mary aún no se decide a actuar. Cuentan los hermanos que tras la pelea por estos miles de millones de pesos, Luz Mary no volvió a ir a las reuniones familiares. Ha denunciado a su hermano en 18 ocasiones ante la Súper Intendencia de Industria y Comercio y ante el Consejo de Estado, por la creación de la empresa RedServi, que a su modo de ver es un remedo de Servientrega.

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Ha pasado bastante tiempo desde que la persona que se inventó Servientrega no tiene oficina en su propia compañía. Advierte que cuando visita las dependencias centrales, su hermana ha dado órdenes expresas para que alguna de sus asistentes, Angie, Sara o Yolanda, lo sigan y estén pendientes de ver con quién se reúne, con quién habla, de qué habla y hasta cuánto tiempo se demora. Cuentan que  Flor Inés, Eugenio, Carlos, Rosa, Lidia, María Eugenia y Edelmira están a favor de ‘el Chino’. Incluso, que Pury, quien murió hace un año, le advirtió del terremoto que se venía para tirar todo al piso.

Tal parece que ‘El Chino’, en pocos días iniciará ante la justicia colombiana un nuevo pleito jurídico por sus acciones en Efecty. Dice que desde hace tres años tiene engavetada la demanda, pero que ha esperado con paciencia que su hermana recapacite. Por estos día Jesús desde su oficina, viendo las fotos con sus hermanos, pensando en qué hacer.

Mientras tanto, Luz Mary quien se viste casi siempre de Carolina Herrera y Dior, sigue dirigiendo  ServientregaEfectyTotalsegurosRed Interactiva, entre otras, además de ser la representante por Colombia en la alianza Latino – Árabe en Abu Dhabi. Ante tanto trabajo y tantos número rondando su cabeza, cuentan que Luz Mary pone su paz en manos del Centro Holístico, una empresa de medicina alternativa que Servientregatambién financia.

FUENTE LAS 2 ORILLAS

Capturada Luz Mary Guerrero por caso ‘Panamá Papers’

El fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez, anunció este miércoles las primeras capturas en Colombia por el caso ‘Panamá Papers’.

Una de las capturadas es Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía del grupo Servientrega. La mujer debe responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Por estos hechos fueron capturados, además, Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, a quien le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

También Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty y Circulante, para que responda por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, fue detenida también para responder por los mismos delitos de Sánchez, además de lavado de activos.

La investigación de la Fiscalía documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 la venta de facturas falsas a empresas colombianas por parte de empresas en el exterior.

Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas”, se lee en el comunicado del ente acusador.

Al menos 14 empresa colombianas acudieron a esas prácticas ilegales con conocimiento de sus representantes legales.

“Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada”, dice la Fiscalía.

Y agrega, que una vez cobrada la comisión la firma Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes, con el propósito de ocultar el verdadero destino de los recursos.

Con la falsificación de la contabilidad, las empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN.

La Fiscalía dice que sigue el rastro de otros 7 casos.

Otras imputaciones

La Fiscalía también citará a audiencia de imputación de cargos a Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín,  representante legal, contador y revisor fiscal, respectivamente, de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.

De la empresa Artextil S.A.S serán llamados a responder Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, representante legal, contador y revisor fiscal.

Así mismo se imputarán cargos a Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda de El Heraldo S.A.

María Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexander Serna Ramírez de Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S. Y Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas de Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.

Todos tendrán que responder por el delito de falsedad ideológica en documento privado. Los funcionarios de Medicina Nuclear Diagnóstica también serán imputados con el cargo de fraude procesal.

La investigación

Los ‘Panama Papers’ contenían 11 millones de documentos que reflejaban el movimiento de dinero de personajes relevantes de la escena internacional.

En su momento el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, revelaron que el 65 por ciento de los 1.245 casos colombianos que aparecen registrados en los ‘papeles de Panamá’ no había registrado sus activos en el país.

El otro 35 por ciento suministró datos sobre sus cuentas en Panamá. El funcionario agregó que cerca de 10 firmas realizaron una refacturación de sus cuentas por lo que también se abriría un proceso en su contra. Esos casos superan los 3 millones de dólares.

JUSTICIA​

FUENTE EL TIEMPO